{"id":17775,"date":"2026-02-26T02:59:15","date_gmt":"2026-02-26T05:59:15","guid":{"rendered":"https:\/\/conexaodjota.com.br\/?p=17775"},"modified":"2026-02-26T02:59:15","modified_gmt":"2026-02-26T05:59:15","slug":"pf-faz-acao-contra-lavagem-de-dinheiro-em-sao-paulo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conexaodjota.com.br\/?p=17775","title":{"rendered":"PF faz a\u00e7\u00e3o contra lavagem de dinheiro em S\u00e3o Paulo"},"content":{"rendered":"<\/p>\n<p><a class=\"\" href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/geral\/noticia\/2026-02\/pf-faz-acao-contra-lavagem-de-dinheiro-em-sao-paulo\"><br \/>\n                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.jsdelivr.net\/gh\/sergiosdlima\/assets-ebc@1.0.0\/abr\/assets\/images\/logo-agenciabrasil.svg\" alt=\"Logo Ag\u00eancia Brasil\"><br \/>\n\t\t\t\t<\/a><\/p>\n<p><strong>Uma opera\u00e7\u00e3o realizada na manh\u00e3 de hoje (25) pela Pol\u00edcia Federal (PF), na capital paulista, investiga a institui\u00e7\u00e3o financeira BMP Money Plus por suspeita de facilitar lavagem de dinheiro, inclusive de valores relacionados a organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/strong><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.png?id=1679347&#038;o=rss\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.gif?id=1679347&#038;o=rss\"><\/p>\n<p>Chamada de Cliente Fantasma, a opera\u00e7\u00e3o cumpre tr\u00eas mandados de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os relacionados \u00e0 institui\u00e7\u00e3o financeira nas cidades de S\u00e3o Paulo e Barueri (SP). As investiga\u00e7\u00f5es, diz a PF, ainda est\u00e3o em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar o volume total das fraudes.<\/p>\n<\/p>\n<h3>Not\u00edcias relacionadas:<\/h3>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/geral\/noticia\/2026-02\/policia-federal-investiga-desvio-de-quase-um-r-1-milhao-da-caixa\">Pol\u00edcia Federal investiga desvio de quase R$ 1 milh\u00e3o da Caixa.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/geral\/noticia\/2026-02\/policia-federal-apreendeu-r-95-bilhoes-do-crime-organizado-em-2025\">Pol\u00edcia Federal apreendeu R$ 9,5 bilh\u00f5es do crime organizado em 2025.<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>A Pol\u00edcia Federal apontou que, embora a institui\u00e7\u00e3o estivesse autorizada a operar pelo Banco Central, ela deixava de informar a identifica\u00e7\u00e3o de seus clientes ao \u00f3rg\u00e3o regulador, o que contraria a <a href=\"https:\/\/www.bcb.gov.br\/estabilidadefinanceira\/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&#038;numero=179\" target=\"_blank\">Resolu\u00e7\u00e3o 179 do Banco Central<\/a>, publicada em 2022. Com isso, a BMP mantinha \u201cclientes invis\u00edveis\u201d aos \u00f3rg\u00e3os de controle, o que dificultava o seu rastreamento financeiro, a execu\u00e7\u00e3o de bloqueios judiciais e a repress\u00e3o \u00e0s atividades il\u00edcitas. Com essa invisibilidade, os clientes poderiam movimentar at\u00e9 bilh\u00f5es em valores il\u00edcitos, sem fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, a <strong>institui\u00e7\u00e3o n\u00e3o realizava as comunica\u00e7\u00f5es obrigat\u00f3rias de opera\u00e7\u00f5es suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)<\/strong> o que, segundo a Pol\u00edcia Federal, contribu\u00eda para a oculta\u00e7\u00e3o da origem dos recursos que foram movimentados por seus clientes.<\/p>\n<p><strong>Os suspeitos poder\u00e3o responder por crimes contra o sistema financeiro, omiss\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es e lavagem de capitais.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Por meio de nota, a BMP informou que \u201cest\u00e1 colaborando integralmente com as autoridades e prestando todos os esclarecimentos necess\u00e1rios, fornecendo todas as informa\u00e7\u00f5es sobre as opera\u00e7\u00f5es antigas de ex-clientes que foram objeto de apura\u00e7\u00e3o\u201d.<\/strong> A companhia disse ainda que \u201csegue com a opera\u00e7\u00e3o dos seus produtos normalmente\u201d.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uma opera\u00e7\u00e3o realizada na manh\u00e3 de hoje (25) pela Pol\u00edcia Federal (PF), na capital paulista, investiga a institui\u00e7\u00e3o financeira BMP Money Plus por suspeita de facilitar lavagem de dinheiro, inclusive de valores relacionados a organiza\u00e7\u00f5es criminosas. 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